来源：检察日报

作者：吴玉洁

　　套路

　　“大师”指导

　　高额收益

　　“小宇”诈骗团伙内部分为“打野组”“开发组”“老师组”。“打野组”负责在社交平台上寻找合适的“客户”，并添加其微信，“杨红”便是“打野组”为了寻找客户精心打造的“白富美”人设。

　　2020年底，居住在江苏省太仓市的王先生报案称，自己在外汇交易平台“MetaTrader 4”（下称“MT4”）上投资的1200余万元无法提现。经过深入调查，一个分工明确、人员众多的境外诈骗犯罪集团逐渐浮出水面。

　　经江苏省太仓市检察院提起公诉，法院以诈骗罪依法判处朱某等20名被告人十三年至三年不等有期徒刑。近日，该院以涉嫌诈骗罪对帮助该诈骗犯罪集团“洗钱”的林某提起公诉，目前该案尚在法院审理阶段。

　　王先生是一家制造公司的负责人，平日里喜欢炒股。2020年9月的一天，他在某社交平台的一个炒股推荐视频下面留了言，没多久一个叫“杨红”的女人关注了他的抖音账号，并私信与他聊天。

　　2020年10月，“杨红”告诉王先生自己遇到了一个投资大师，她可以将其拉到大师建立的内部交流群里，每周一至周五群里会发送直播平台链接，大师会直播讲授炒股操作方法、近期行情分析，还会分享推荐股票。王先生当即便同意了，进群后，100人的群里有不少股民在聊天，一个微信名为“电器批发有限公司”的股民在群中派发大额红包，称“跟着李老师又赚钱了”。

　　李老师就是“杨红”口中的投资大师。听了几次直播课后，王先生按照李老师的推荐买的几只股票都涨了，对李老师也越来越信服，还添加了李老师的微信，常常私下向李老师请教投资问题。

　　直播了一周后，李老师告诉学员们：“股票现在不好做，我最近在‘MT4’平台上炒黄金，黄金对接国际市场，从公平公正、国际化的角度来讲，应该投资黄金。大家有兴趣可以试试。”

　　此后的一段时间，投资群里常常有学员发送炒黄金的高额收益截图，王先生也心动了。他在网上查了下，“MT4”平台是外汇市场常用的交易软件，便放下了警惕，根据李老师发送的链接在手机上下载了“MT4”App，联系平台客服进行了注册登记、开户和充值。

　　刚开始王先生只充值了30万元左右，但在李老师的保证和推荐下，他不仅将自己的股票全部取出，甚至还和亲朋好友借了巨款，在短短18天内累计向平台充值了1262万余元。2020年底，王先生发现账户内的钱无法提现，才意识到自己被骗了。

　　经查，诈骗王先生的是一个刚成立不久的境外诈骗犯罪集团。2020年7月，朱某与“校长”“海哥”（均在逃）共同出资，买下了缅甸老街的某个园区，雇用境外武装势力提供保护，并通过投资“招募”诈骗项目，为其提供场地和启动资金。

　　据了解，该诈骗犯罪集团采取“公司化”运营模式，组织架构清晰，层级分工明确。朱某等出资人作为老板不用参与具体诈骗，但会从诈骗所得总额中抽取提成。每个诈骗团伙都有具体的负责人，负责人下面设有多名小组长，小组长又管理着多名组员。除了负责实施诈骗的人员，还有专人负责纪律管理、后勤、养卡、财务、洗钱等。

　　诈骗王先生的便是该集团招募的“小宇”诈骗团伙。“小宇”诈骗团伙专门负责实施“MT4”炒黄金诈骗项目，内部分为“打野组”“开发组”“老师组”。“打野组”负责在社交平台上寻找合适的“客户”，并添加其微信，“杨红”便是“打野组”为了寻找客户精心打造的“白富美”人设。“开发组”负责将客户诱导至讲师的直播间内观看直播，并在微信群里大力吹捧讲师，王先生所在的微信群中除了自己，其他均为诈骗分子操控的微信账号。“老师组”负责对客户进行洗脑，将客户骗至“小宇”租赁的山寨“MT4”平台内开户、充值。因为山寨软件与正规App非常相似，因此被害人都对该软件的正规性深信不疑，直至无法提现后才会发现不对。

　　除了“小宇”诈骗团伙实施的炒黄金诈骗项目外，该集团还招募了其他团伙实施网购退款诈骗、股票配资诈骗等项目。每个团伙每周还会召开组长会议，讨论诈骗过程中遇到的问题，研究诈骗的节奏、策划等内容，还会研读股评文章等。此外，该集团还有专人担任总策划，将开会时提出的诈骗方法、策略，汇总做成文案发给组员，确保实施诈骗时做到统一。

　　2021年2月19日，公安机关在贵州将朱某抓获归案。年轻的朱某穿着靓丽，很难想象竟是境外电信诈骗集团的头目之一。2022年7月6日，帮助该诈骗犯罪集团介绍项目以及“洗钱”的林某也被公安机关抓获归案。

　　据悉，2021年2月至2022年7月，公安机关陆续将20名涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人和3名涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪等上下游犯罪的嫌疑人抓获归案，其中包含“小宇”诈骗团伙中的总策划、小组长以及助讲讲师。

　　办案过程中，为了确保准确认定诈骗集团内部结构、层级分工和诈骗数额等关键问题，太仓市检察院在侦查阶段受邀介入后，先后参与公安机关专案组讨论10次，发出补充侦查提纲及检察意见100余条，引导公安机关强化证据意识，结合聊天转账记录、后台数据等电子证据排查全国关联案件，查清涉及掩饰、隐瞒犯罪所得等关联犯罪事实，确保实现全链条打击，最终查证电信网络诈骗犯罪事实56起，诈骗金额2600余万元。另查实偷越国（边）境犯罪6起，掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪2起，盗窃犯罪1起，相关人员均被法院判处刑罚。

河南商报记者 李玉斌

4月25日，“寻找股市顶端英雄”——首届顶端新闻全国个人投资者实盘大赛报名启动。

随着我国居民财富不断增长，老百姓对财富管理的需求与日俱增，资本市场在居民财富管理中的作用也日益凸显，资本市场多样化促使投资者规模大幅增长。截止2月25日晚，中国证券登记结算有限公司发布了截至当天的最新数据，证券市场投资者数量已达20000.87万。

自2016年初首超1亿后，投资者规模仅用6年便实现翻番。作为资本市场的“立市之本”，投资者数量的大增，使市场容量得以扩充，市场活力不断增强，机构实力快速壮大。资本市场30多年来的发展，始终离不开广大投资者的风雨同舟、鼎力支持。据中国结算披露的统计数据，全国A、B股账户数在1994年首超1000万，于2000年突破5000万，至2016年1月，证券市场投资者达到1亿，2019年3月达1.5亿，目前已至2亿。投资者数量的加速上升，使市场的扩容具备了坚实基础。1993年沪深市场上市公司数尚不到200家，至2000年已增至千余家，2010年达2000家，此后10年间又接连跨过3000家、4000家大关。市场交易的活跃度也同步上升。年交易额从千亿级别增长到百万亿级别。

今年以来，股票市场波动明显加大。市场在经过大幅下跌后，风险也得到较大程度的释放。此时启动的首届顶端新闻全国个人投资者实盘大赛，选择了一个最佳时点，可以让参赛投资者趁着市场低位期间，从容做出优秀业绩。大赛还将通过丰富多彩的各种交流活动赋能个人投资者，以期共同提高，一起成长。

本次大赛以赛会友、以赛选优，选手们不仅有机会获得丰厚的奖金和礼品，更可以与炒股高手切磋学习投资技巧，进阶投资达人;同时，也将进一步推动社会大众对证券市场的认知理解，收获很独特的赛事体验和宝贵的投资经验。

不管是新股民还是老股民，都可以通过大赛的交流，不断修正自己的操作方式，提升和超越自我。每一位参与者都能从当中找到适合自己的盈利模式，从而共同提高。

本次大赛由顶端新闻主办，万和证券、金瑞期货和证券时报、期货日报、券商中国等机构和媒体支持，于4月25日拉开序幕开始启动报名。

本次大赛仅限个人投资者参与，只要账户资金达到5万元以上都可以报名参加。专业投资者(如私募基金等)除外。报名时间为2022年4月25日--2022年7月30日。大赛时间为2022年5月6日--2022年9月30日，本次大赛不限券商和期货交易商。

赛制安排上，将参赛者分为股票类和期货期权类两大组别，在每组内进行总榜比赛评选。

本次⼤赛的主赛事以选⼿在⾃然周、⾃然⽉及⾃然年内的收益率为计算排名的唯⼀标准。

本次⼤赛为滚动报名循环⽐赛制，开赛后依然可以在报名截止期内随时报名参加⽐赛。

参赛所需资料：参赛者需要提供姓名、电话、身份证号、持仓截图或交割单。

本次大赛进行过程中，每周、每月将实时举行周排名、月排名的公布和赛况交流大会。并特邀资深专家和排名靠前的佼佼者和广大投资者现场互动及实盘讲解。以帮助广大投资者共同进步共同提高。

大赛奖项设置：

所有获奖者将获得由主办方颁发的首届顶端新闻个人投资者实盘大赛“股市顶端英雄”获奖证书并获得相应奖励。

第一名：价值10000元的奖品。第二名：价值5000元的奖品。第三名：价值3000元的奖品。第四名：价值2000元的奖品。第五名：价值1000元的奖品。

股市沉浮，谁是顶端英雄？沧海横流，方显英雄本色!

本次大赛不收取任何费用，欢迎广大投资者踊跃参赛，丰厚的奖金奖品等你来拿!

报名渠道：顶端新闻客户端、活动海报

赶紧报名吧！或许你就是真正的股市顶端英雄！

扫描下方二维码即可参与报名！

上一篇：新疆股票有哪些龙头股 新疆股票怎么样

下一篇：三板股票查询还有老三板股票交易规则