（二）发行人控股股东、实际控制人的承诺

本次公司债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

大清河盐化支付合作经营费用。碱业集团同时承诺于 2012 年 6 月底前完成上述

（2）如通过大宗交易方式减持，则任意连续90个自然日内的减持股份总数将不超过公司股份总数的2%；

委托人持普通股数：

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（2）在中国证券监督管理委员会、上海证券交易所另行发布填补摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的要求。

碱业集团及所属控股子公司(包括三友化工在本承诺书出具后设立的子公司)除

2010 年 8 月 15 日, 三友化工与三友集团、碱业集团签署了《唐山三友化工

如果《盈利预测补偿协议》约定的补偿条件出现，三友集团和碱业集团应在

本人作为公司的核心技术人员，自所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不超过上市时所持公司首发前股份总数的25%。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届七次董事会的会议通知于2021年10月19日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2021年10月29日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长王春生先生主持，会议应出席董事13人，亲自出席董事13人，公司监事及高管人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

若因本公司本次公开发行股票的招股说明书及其他信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

（1）如通过集中竞价交易方式减持，则任意连续90个自然日内的减持股份总数将不超过公司股份总数的1%；

具体内容详见公司同日披露的《公司债券发行预案公告》（公告编号：临2021-032号）。

（二）发行人控股股东、实际控制人承诺

公司净利润

自坤恒顺维首次公开发行（A股）股票并在科创板上市之日起十二个月月内和本人离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的公司于首次公开发行股票前已发行的股份。

（三）公司股东伍江念和周天赤承诺

公司制定有《募集资金管理制度》，实行募集资金专户存储制度，公司募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理，保证募集资金的安全性和专用性，做到专款专用。

（2）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员暂停股东分红，调减或停发薪酬或津贴；

数的合计数小于该协议确认的该三年预测净利润的合计数，则三友集团、碱业集

智通财经APP讯，三友化工(600409.SH)披露2021年度业绩快报，公司2021年度实现营业收入231.82亿元，较上年同期增长30.38%;归属于上市公司股东的净利润16.71亿元，较上年同期增长133.03%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16.26亿元，较上年同期增长156.19%;基本每股收益0.8094元。

在符合上述公司回购股份条件的情况下，公司董事会综合考虑公司经营发展实际情况、公司所处行业情况、公司股价的二级市场表现情况、公司现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素，认为公司不宜或暂无须回购股份的，经董事会决议通过并经半数以上独立董事同意后，应将不回购股份的议案提交股东大会审议。

司非公开发行股票的批复》

唐山三友碱业(集

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

三友化工指定的银行账户。如果三友集团和碱业集团在三友化工该年度的年度报

减持期限：本人减持公司股份前，将提前3个交易日公告，并按照上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。如通过证券交易所集中竞价交易减持本人本次发行前所持公司股份的，本人将在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划。本人保证将严格遵守减持时相关有效的法律、法规、部门规章和规范性文件的规定进行减持及履行信息披露义务。

重要内容提示：

单位：人民币万元

本次限售股上市流通日期为 2015 年 2 月 17 日

（2）对本人的职务消费行为进行约束，必要的职务消费行为应低于平均水平。

团自三友化工取得的现金分红款中提取盈利预测补偿专项资金。三友集团、碱业

山三友集团东光浆粕有限责任公司(以下简称“东光浆粕”)2011 年—2013 年净

截至本公告日，三友集团、碱业集团均不存在违反上述承诺的情况。

注：上表中数据来源标记为2021Q3季报的基金，其最新一期季报尚未发表

（3）调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；

方式注入三友化工控股的盐化公司。资产注入完成后，盐化公司与大清河盐化开

股份数量(股) 股份数量(股)

以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工（2020年修订）》有关规定和披露要求，现将唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三季度主要经营数据公告如下：

一、 2021年第三季度公司主要产品的产量、销量、收入情况

二、公司主要产品的价格变动情况

三、公司主要原材料的价格变动情况

四、其他说明

2021年第三季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

一、审议通过了《2021年第三季度报告》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

公司2021年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

三、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》。

1、发行规模、发行方式及票面金额

2、债券利率及确定方式、还本付息方式

3、债券期限

4、发行对象及向公司股东配售的安排

5、增信措施

6、赎回条款或回售条款

7、偿债保障措施

8、承销方式

9、募集资金用途

10、上市安排

11、决议有效期

四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-033号）。

2021年第一次临时股东大会的通知

一、 召开会议的基本情况

2021年第一次临时股东大会

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、 会议审议事项

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、 会议出席对象

五、 会议登记方法

六、 其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：0315-8519078、0315-8511642

2、现场与会股东食宿及交通费自理。

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月16日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

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