公司代码：600685 公司简称：中船防务

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临2021-016

（三）资金来源

11月混合型基金收益能力榜前30名

（二）交易额度、期限及授权事项

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

重要内容提示：

单位: 股

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

中船防务为控股型公司，专注于资产经营、投资管理；公司实体企业独立开展生产经营，在船舶制造方面建立了以造船总装化、管理精细化、信息集成化为重点的现代造船模式，以船舶和海洋工程装备生产制造为主，通过前期的船型研发、经营接单，实行个性化的项目订单式生产方式，向客户交付高质量的产品。公司在船舶与海洋工程产业链中主要处于总装建造环节，在产业链前端已延伸到船海配套产品，在产业链后端已延伸到船舶全寿命保障。

特别介绍：

根据《公司法》《证券法》等法律法规，及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》（2022年修订）《上市公司股东大会规则》（2022年修订）等部门规章、规范性文件要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》《股东大会议事规则》相关条款进行修订，具体修订详见附件。

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临2022-011

上述修订已经公司董事会审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

2022年3月30日

【财华社讯】今日早盘，截至11:00，船舶制造板块拉升。中船科技(600072.CN)涨10.03%报13.06元，中国船舶(600150.CN)涨8.81%报20.76元，中船防务(600685.CN)涨4.84%报22.33元，亚星锚链(601890.CN)涨4.59%报6.38元，江龙船艇(300589.CN)涨3.61%报26.4元，国瑞科技(300600.CN)涨3.35%报12.64元，中国重工(601989.CN)涨2.72%报4.16元，天海防务(300008.CN)涨2.65%报5.8元。

董事会

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

（一）主要业务

3 公司主要会计数据和财务指标

公司开展外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，是公司为规避汇率波动风险而采取的措施，有利于提升公司运行的稳健性。公司已制定《金融衍生业务管理办法》，明确外汇衍生品交易业务操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等，能够有效防范风险。该议案相关决策程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2022年度在银行开展外汇衍生品交易，并将该事项提交2021年年度股东大会审议。

√适用 □不适用

【财华社讯】今日早盘，截至09:30，船舶制造板块低开。中国船舶(600150.CN)跌2.10%报21.42元，亚星锚链(601890.CN)跌1.92%报7.14元，亚光科技(300123.CN)跌1.57%报8.8元，宝鼎科技(002552.CN)跌1.44%报13.68元，江龙船艇(300589.CN)跌0.91%报23.88元，天海防务(300008.CN)跌0.60%报4.95元，中船防务(600685.CN)跌0.50%报19.81元，中国重工(601989.CN)跌0.48%报4.11元。

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