财务部高级财务管理,2010 年 12 月至今任福建中闽能源投资有限责任公司财务

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

由于中闽海电是由福建省投资开发集团有限责任公司100%控股的子公司，因此此次收购属于关联交易。

设兵团十三师红星二场建设一期 20MW 光伏发电项目的开发权,并于 2015 年 4 月

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

区的风电、光伏发电等清洁能源的投资开发。鉴于哈密能源公司获得了在新疆建

注册税务师。1996 年 8 月参加工作,曾任福建华兴会计事务所助理审计员、审

月参加工作,曾任冶金工业部兰州有色冶金设计研究院技术员、助理工程师,福

经与会董事认真审议,以计名投票方式,逐项表决通过了以下议案:

工程师。

总经理助理、副总经理,2013 年 2 月至 2015 年 1 月任福建中闽能源投资有限责

司关于修改公司章程的公告》(2015-049)。

投资部经理,2008 年 3 月至 2013 年 10 月任公司办公室主任,2010 年 4 月至今

1000 万元增加到 3500 万元,并授权中闽能源经营班子全权负责办理哈密能源公

于 2015 年 5 月 29 日以电子邮件方式发出会议通知和材料,2015 年 6 月 9 日在

*ST南纸：第六届董事会第十一次会议决议公告

第六届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

因工作变动原因,林孝帮先生辞去公司总经理职务。经公司第六届董事会提

至 2016 年 8 月 29 日止,与公司第六届董事会成员任期一致。(总经理简历见附

2、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

雷志华先生辞去公司财务总监职务。根据公司生产经营需要,经公司第六届董事

先生为公司董事会秘书,任期至 2016 年 8 月 29 日止,与公司第六届董事会成员

3、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

大资产重组后,公司总股本为 999,465,230 股。会议同意公司注册资本由重大资

产重组前的 721,419,960 元变更为 999,465,230 元。

反对 0 票,弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

5、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

6、审议通过了《关于福建中闽能源投资有限责任公司对其全资子公司中闽

7、审议通过了《关于中闽(哈密)能源有限公司开发建设新疆建设兵团十

款偿还期为 15 年,全部投资财务内部收益率(税后)为 7.14%,投资回收期(税

后)为 10.68 年,自有资金内部收益率为 10.22%,项目具有一定的盈利能力。

8、审议通过了《关于调整公司第六届董事会部分董事的议案》

先生、张蔚女士申请拟辞去公司第六届董事会董事职务。根据《公司章程》等有

华先生、潘炳信先生、黄福升先生为公司第六届董事会董事候选人,经公司第六

福升先生为公司第六届董事会董事候选人,任期至公司第六届董事会届满止。 董

反对 0 票,弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议,

9、审议通过了《关于公司召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

司 2015 年第一次临时股东大会,本次临时股东大会将采取现场投票与网络投票

纸股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》公告编号:2015

三、上网公告附件

1、公司独立董事关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的独立董事意见

2、公司独立董事关于公司全资子公司福建中闽能源投资有限责任公司对外

3、公司独立董事关于调整公司第六届董事会部分董事候选人的独立意见

附件一:高管简历

1、李向阳,男,1970 年 4 月出生,大学本科,高级工程师,1988 年 8 月参

2、张永东,男,1963 年 3 月出生,工商管理硕士,工程师。1983 年 8 月参

3、林滨牧,男,1968 年 12 月出生,大学本科,工程师。1988 年 7 月参加

4、潘炳信,男,1972 年 11 月出生,大学本科,高级会计师、注册会计师、

5、李永和,男,1966 年 6 月出生,本科学历,经济师,1989 年 7 月参加工

任公司董事会秘书。现任公司第六届董事会秘书。

附件二:董事候选人简历

2、李锦华,男,1963 年 1 月,大学本科,高级经济师、高级工程师,1983 年 8

3、潘炳信,男,1972 年 11 月出生,大学本科,高级会计师、注册会计师、

4、黄福升,男,1979 年 10 月出生,大学本科,注册安全工程师、注册安

根据中闽海电一期项目的盈利能力与上市公司现有业务的盈利能力进行对比分析，海上风力发电业务盈利能力高于上市公司现有业务的盈利能力，开展二期项目能够进一步提高标的公司的盈利能力，进而能够带动提高上市公司的盈利能力及盈利规模。

因工作变动原因,张天敏先生辞去公司常务副总经理职务,林如女士、黄木

反对 0 票,弃权 0 票。

公司感谢张天敏先生、林如女士、黄木榕先生、刘用熙先生、郑飞先生、雷

并采用累积投票方式进行分项表决。

效,最终以工商管理部门批准的登记变更内容为准。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准福建省南纸股份有限公司重大资产

格隆汇4月28日丨中闽能源(600163.SH)公布2022年第一季度报告，公司实现营业收入5.5亿元，同比增长38.15%(调整后，下同)；归属于上市公司股东的净利润2.9亿元，同比增长52.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.89亿元，同比增长51.85%；基本每股收益0.1524元。

高砂水电有限公司总经理,2005 年 12 月至 2006 年 2 月任福建投资开发总公司

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