（四）上海电力股份有限公司独立董事出具的《关于上海电力股份有限公司对外担保的独立董事意见函》。

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2022-35

（五）会议由公司监事会主席寿如锋主持。

（十二）同意国家电投集团财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告的议案。

上海电力(600021):公司修订激励计划，全年发电量增21%

上海电力（600021）：江苏海上风电获批开展前期工作，清洁能源发展再加码

公司拟为 SPV 境外债的发行提供本金不超过 5 亿美元的本息担保,期限不超过 5

（二）独立董事意见

详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2021年年度报告》以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司2021年年度报告摘要》。

（三）本次董事会会议于2022年4月27日以视频会议方式召开。

上海电力股份有限公司监事会

（七）同意公司2021年年度内部控制评价报告。

本订阅号所载内容仅面向符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定的机构类专业投资者。中信建投不因任何订阅或接收本订阅号内容的行为而将订阅人视为中信建投的客户。

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2022-34

公司本次非公开发行A股股票需要获得中国证监会核准后方可实施。

详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2021年可持续发展报告》。

格隆汇4月28日丨上海电力(600021.SH)发布2022年第一季度报告，实现营业收入83.81亿元，同比增长16.38%；归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，同比下降62.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-818.28万元；基本每股收益0.0264元。

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）同意公司关于2022年对外担保的议案，并提交股东大会审议。

详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司独立董事2021年年度述职报告》。

电价上涨靴子落地，持续看好火电触底回升+新能源快速增长

本次利润分配方案不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议通过，提请广大投资者注意投资风险。

合并资产负债表

关于为 SPV 提供担保的事项尚需经公司股东大会批准。

二二二年四月二十九日

（一）同意公司2021年年度总经理工作报告。

上海电力股份有限公司

1

（三）同意公司2021年年度财务决算及2022年年度财务预算报告，并提交股东大会审议。

一、担保情况概述

二、被担保人基本情况

三、担保的主要内容

四、董事会意见

上述担保事项已经公司 2015 年第四次临时董事会审议通过,决策程序合理、合法、

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2015 年 5 月 31 日,公司为各控股、参股公司提供担保余额为 25.78 亿元,占

公司最近一期经审计净资产的比例为 26.42%。本公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

1、公司 2015 年第四次临时董事会决议

（四）同意公司2021年年度报告，并提交股东大会审议。

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

公司董事会在肯定公司2021年取得成绩的基础上，要求经营班子团结带领全体干部员工，坚定信心，攻坚克难，扎实抓好安全生产，打好“三场硬仗”，全力完成年度各项目标任务，推动持续高质量发展。

●对外担保逾期的累计数量:无

●本次担保金额:为 SPV 境外债券(以下简称:“境外债”)的发行提供本金不超

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

2022年3月31日

该股主要指标及行业内排名如下：

（八）同意公司2021年可持续发展报告。

□适用 √不适用

该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

连带责任。

碳中和：吹响能源革命号角

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

（二）同意公司2021年年度董事会工作报告，并提交股东大会审议。

一、2021年年度利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度母公司实现净利润-116,012,362.52元，加上2021年初未分配利润1,870,104,237.75元，扣除2020年度现金红利分配287,888,061.67元、永续债利息130,240,000.00元，2021年末可供股东分配的利润余额为1,335,963,813.56元。

根据《上海电力股份有限公司章程》规定，公司现金分红的具体条件为“公司当期盈利且累计可分配利润为正数”。鉴于公司2021年度发生经营亏损，从公司经营、发展的实际情况考虑，经公司第八届第四次董事会会议和第八届第四次监事会会议审议通过，公司2021年度利润分配方案为：不派发现金，不转增，不送股。

二、公司履行的决策程序

公司于2022年4月27日召开公司第八届第四次董事会会议和第八届第四次监事会会议审议通过公司2021年年度利润分配方案，并提交股东大会审议。

三、相关风险提示

2022年第一季度报告

第一季度财务报表是否经审计

一、 主要财务数据

注1：本期在计算加权平均净资产收益率指标时，归属于公司普通股股东净利润扣减了一季度永续债利息3,219.82万元，归属于普通股股东的净资产不包括永续债本金32亿元以及永续债利息4,996.80万元。

注2：本期在计算每股收益指标时，归属于普通股股东的净利润扣减了一季度永续债利息3,219.82万元。

二、 股东信息

三、 其他提醒事项

经公司董事会2021年第十次临时会议和监事会2021年第七次临时会议审议通过《关于公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》，本次公司非公开发行A股股票的数量不超过199,579,449股（含199,579,449股），国家电投集团拟认购199,579,449股。国家电投集团系公司的控股股东，本次发行构成关联交易。

四、 季度财务报表

第八届第四次董事会会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）上海电力股份有限公司第八届第四次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会审议及决议情况

本次会议审议的第九项至第十二项议案因涉及关联交易，7名关联董事：胡建东、魏居亮、王海民、刘洪亮、聂毅涛、王浩、徐骥回避表决。

公司董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及历次全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念。坚持安全第一，坚持突出业绩导向、强化价值理念和风险理念，坚持聚智上海、聚焦基地、聚合友朋、聚力新产业、新业态、新模式、紧盯境外，扎实推进安全提升工程和价值提升工程，全力打好安全生产和经营业绩、清洁转型、资本运作“三场硬仗”，大力推动向创新驱动转变，全力完成年度各项目标任务。

2021年，公司实现利润总额-10.98亿元，实现归属于母公司净利润-18.93亿元，基本每股收益-0.77元。

公司2022年主要预算目标：确保完成利润总额29亿元，归属于母公司净利润8.9亿元；确保完成发电量641.2亿千瓦时，营业总收入350.70亿元；合并口径安排新增债务融资120亿元（其中母公司新增融资25亿元）。

（五）同意公司2022年第一季度报告。

详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司2022年第一季度报告》。

三、本次会议审议的第九项至第十二项议案涉及关联交易已获得公司独立董事事先认可，同意将该等事项相关的议案提交公司董事会进行审议和表决并发表了独立意见。公司独立董事对利润分配、内部控制评价、对外担保、关联交易等事项发表了独立意见。详见上海证券交易所网站。

四、备查文件

（一）上海电力股份有限公司第八届第四次董事会会议决议；

第八届第四次监事会会议决议公告

一、监事会会议召开情况

（一）上海电力股份有限公司第八届第四次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（四）同意公司2022年第一季度报告。

三、备查文件

（一）上海电力股份有限公司第八届第四次监事会会议决议。

上一篇：股票600812(600240)

下一篇：用友上市了吗(yy上麦名片)