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这位牛散从小生活在农村，农村的辛苦是可以想象的，所以，到广东打工就想改变命运，可是，打工也只能够每月赚取3000元，刚开始也满足了，随后看见别人开豪车，泡美女，心里也不安分了。
随后在农贸市场卖鱼，这一卖鱼就卖了6年时间。卖鱼的收入远远超过打工，生意好时每个月有2万的进账。即便这样，用钱也不敢随便花。
手里有了些本钱之后，和隔壁摊主学起了炒股。他从20万做到了128万。刚开始，投入了10万的资金做中长线，做了3年也没有任何突破，要么就是终点回到起点，要么就长时间的持有不动。终于领悟到要想挣钱，必须要有两样武器，否则就是裸奔。
第一，你要有交易系统，做系统交易。
第二，你要有优秀的个人品质，并且这类品质符合博弈的需要。
股市只是一个工作区域，提供一个挣钱的机会。入门很容易，挣钱不容易。
关于第一点，绝大多数人没有，关于第二点，绝大多数人以为自己有，其实也没有。
交易系统就是用来做系统交易的。听着很绕，其实很简单。你有没有一套交易标准，让你知道什么时候买，什么时候卖？并且这个标准屡试不爽，从来不出大错，从来不产生巨亏，忠实滴保护你的本金，为你不断挣钱？
如果你有，你是高手。如果你没有，你要去学。
股票交易系统应该注意的三点：
第一，不是越复杂越好，大道至简；
第二，风险一定是可控可知的；
第三，一定是明了并且无趣的。
如何建立自己的交易系统？
建立交易系统的第一步，就是解决买什么的问题。无论是股票、期货还是其他投资产品，都有多个产品。所以在正式开启一笔交易之前，需要从多个产品中进行甄选，选出自己认为最合适的一个或几个，此时就需要设定一些甄选条件。
就拿股票来说，如果是按照基本面来选股，基本面要达到什么条件才符合自己的要求？是市盈率达到多少？还是净利润的增速达到多少？又或者是净资产收益率达到多少？当然，在设定选股条件时，不一定只看一个指标，也可以结合多个指标，但也并不是指标越多就越好。
在选股条件设定好之后，第二步就是要解决什么时候买的问题。用选股条件选出一个合适产品后，并不意味着就能马上买了。比如一只股票，按照净利润增长或净资产收益率的条件完全符合要求，可如果股价已经比较高了，就不一定适合马上进场，因为再优秀的公司，其股票也不可能只会涨不会跌。
要解决什么时候买的问题，如果是采用基本面法，比较常见就的用估值法，在估值达到条件设定的范围内时买入。
而如果是用技术面法，方法就比较多了，比如设定的买入条件为突破时买入，就可以借助均线技术、形态技术、K线技术等等，也可以多种技术结合，但同样也不是越多越好。
制定交易系统的第三步，则是要解决买多少的问题。买多少的问题，说得专业一点，就是仓位管理的问题。一笔交易是一次性买入，还是分多次买入？从进场到离场的这个过程中，什么时候加仓或减仓？这都是仓位管理的问题。
一个成熟的交易系统，必定需要有一个科学合理的仓位管理解决方案。而在仓位管理上，可以用于参考的方法就是凯利公式，它可以结合一笔交易的获胜概率以及盈亏比来确定一个合理的仓位，也是一个被公认的比较科学的仓位管理方法。
制定交易系统的第四步也是最后一步，就是解决什么时候清仓离场的问题。一笔完整交易，有进场就必定有出场，什么时候出场甚至可能比什么时候进场更为重要。而要解决什么时候出场的问题，同样可以借助各种指标。
比如一只股票的离场时机，如果是按照基本面方法，可以是估值偏高，也可以是净利润或净资产收益率下降，还可以结合多个指标来确定。
如果是按照技术面法，就可以利用一些技术指标来判定。比如设定离场条件是趋势出现反转时，此时就可以利用均线、趋势线等趋势指标，一旦指标发出离场信号时，就是离场的时候了。
把以上几步的解决方法综合在一起后，一个完整的交易系统就形成了。
那么如果是新手如何去训练自己的交易系统，推荐使用叩富简投模拟炒股平台，可以无成本、无压力的帮助你成长，起码还有试错的机会。
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大赛还拥有四大特色：
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4000亿，这是个什么概念？按照1万元1厘米厚来算，4000亿元相当于40万米，相当于45个珠穆朗玛峰的高度；1张百元大钞长15.5厘米，4000亿也就是40亿张百元大钞，连起来可绕赤道15圈还要多；假设小夏从出生起就每天都中1000万彩票，要持续中到109.6岁，才能中够4000亿……
就在最近，平安湖北发布通告，荆门警方成功侦破一起跨境虚拟货币洗钱案，涉案流水金额高达4000亿元，涉案人员逾5万多人，该案也成为全国首例经法院判决没收的“虚拟货币第一案”。（参考来源：平安湖北，2023.07.18；湖北省公安厅，2023.07.19；楚天都市报，2023.07.19）
（图片来源：平安湖北，2023.07.18）
无独有偶，山西晋城警方最近也打掉一个利用虚拟货币USDT进行洗钱的帮助信息网络犯罪团伙，涉案金额高达3.8亿余元。有小伙伴可能会好奇，USDT是什么呢？它也叫泰达币，是一种把加密货币和法定货币美元挂钩的虚拟货币。USDT在国内不合法，而且存在法律风险。早在2017年，人民银行等七部门就发出了《关于防范代币发行融资风险》的公告，明确禁止人民币和数字货币的交易以及禁止ICO(首次公开募集数字货币)发行。（参考来源：中国新闻网，2023.07.18；河南商报，2023.07.20；中华人民共和国中央人民政府，2017.09.04；百度临律，截至2023.07.24）
（图片来源：河南商报，2023.07.20）
（图片来源：中华人民共和国中央人民政府，2017.09.04）
随着社会的发展，新型“洗钱”套路层出不穷，「“反洗钱”工作也成为维护国家安全和金融稳定的重要保障」。今天咱们就一起来了解洗钱套路以及新型的虚拟货币洗钱，拒绝落入“洗钱”陷阱！
01
虚拟货币成为新型“洗钱”方式
小夏之前跟大家科普过“洗钱”的主要手法及类型，比如“自卖自买”式洗钱、“化整为零”存款洗钱、信用卡洗钱。而就在这短短的一两年时间里，虚拟货币已经成为新型“洗钱”的重要渠道。
这几年对相关新闻比较关注的小伙伴，应该都能说出几种虚拟货币的类型，比如比特币、以太币、亚欧币、泰达币（就是咱们前面提到的USDT）、珍宝币、百川币、马克币、暗黑币等等。而利用虚拟货币进行跨境兑换，再把犯罪所得和收益转换成境外法定货币或者财产，就是虚拟货币“洗钱”。
举个例子，张三通过不法手段获得了一笔“黑钱”，在论坛中找到了一名比特币“矿工”李四，于是将这笔钱全部转账给李四。李四在抽取了“佣金”之后，再把剩下的“黑钱”换成比特币密钥并告诉张三，后者取得密钥后在境外兑换使用，这就是典型的虚拟货币“洗钱”。
02
虚拟货币为何成为洗钱“渠道”？
为什么虚拟货币会成为“洗钱”的重要方式？原因有两方面。
一是虚拟货币自身匿名化及其他多重特点。咱们之前就说过，虚拟货币这种非真实货币具有匿名性、去中心化、全球可兑换性、交易便捷性等典型的特征，监管难度高，与电信诈骗、网络赌博、贩卖毒品等犯罪合流，就成为违法犯罪人员隐匿、转移、跨境洗钱的资金通道，给刑事侦查带来了更大的困难与障碍。（参考来源：中国证券报.2021.07.17）
二是虚拟货币往往和“一夜暴富”“造富神话”这类故事联系在一起。一些不法分子利用大家的投机心理，用“虚拟货币是近十年最大的风口”这种言论为诱饵，招募众多人员注册匿名地址为他们洗钱提供便利，之后付给上游犯罪集团的“金主”。
就像刚刚故事中的张三和“矿工”李四一样，无数个李四把“脏钱”兑换成虚拟货币，张三再把虚拟货币兑换成人民币。被招募的兼职人员心存侥幸，殊不知法网恢恢疏而不漏，虽然虚拟货币具有匿名性的特点，但交易记录还是会保存在区块链上，而执法部门已经具备相应的技术能力，能够追踪到违法交易链条。再高明的犯罪，最终也难逃法律的制裁。
03
你以为的兼职挣钱，可能在帮人“洗钱”
除了虚拟货币，直播打赏也成为近年来兴起的一种新型“洗钱”方式，今年5月上海警方就侦破了全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪的案件，涉案金额近亿元，基于网络直播平台的新型洗钱犯罪产业链也随之浮出水面。
从跑分“洗钱”到直播“洗钱”再到虚拟货币“洗钱”，洗钱的形式、手段更加隐蔽、难以追踪，为反洗钱监管带来新的挑战。“反洗钱”人人有责，就咱们普通人来说，要做好这么三件事：
第一，不要出租出借自己的身份证件、账户、银行卡和U盾。千万要记住，贪官、毒贩、诈骗分子以及其它犯罪分子都可能利用你的账户、银行卡和U盾进行洗钱和恐怖融资活动，而你自己可能成为他人金融诈骗犯罪活动的“替罪羊”，声誉和信用记录很可能也会因为他人的不正当行为而受损。不常用的账户最好及时注销，配合金融机构做好身份识别和过期资料更新，如果账户异常及时向有关部门反馈。（参考来源：光明网，2020.09.18）
第二，不要用自己的账户替他人提现。不论是通过什么方式“洗钱”，最后都需要提现，而账户将会忠实记录我们每个人的金融交易活动，切记：不要用自己的账户替他人提现，否则自己很可能在不知情的情形下触犯法律。(参考来源：天风证券，2018.11.02）
第三，提高金融知识水平，切记不要贪恋天上掉馅饼的“好事”。你以为的兼职挣钱，可能在帮人“洗钱”；你以为的帮点小忙拿点“好处费”，可能在帮人“洗钱”；你以为的帮朋友“完成业绩”，可能还是在帮人“洗钱”！
新型“洗钱”层出不穷，只有全社会共同努力，才能将犯罪危害降到最低；保障社会的和谐稳定和经济的健康发展，就是保护每个人的正当权益和利益。
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