证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2021-053

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（二）客户信用评价和应收账款催收

（二）近三年主要原材料的采购和耗用

③ 盈利模式

特此公告。

2021年4月30日

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

(单位:股)

⑤利用全国企业信用信息查询系统、天眼查系统，对重大供应商的工商登记信息进行查询，判断其是否存在关联关系；

③预付账款前5名情况

公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

我们认为，广东榕泰披露支付广东国华设备款以及款项退回的情况说明与实际情况一致，但是我们未能获取充分、适当的审计证据判断广东国华与广东榕泰是否存在关联关系，以及上述交易的商业实质。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

重要内容提示：

广东榕泰实业股份有限公司监事会

1 公司简介

②抽查公司的大额销售合同、结算单、发票等原始凭证，抽查大额应收款项的回款情况，详细检查回款单位、回款金额、回款时间等，并与相应的销售合同对应；

（2）请公司补充披露支付广东国华设备款的交易背景、采购协议约定的采购标的、价格、支付安排等主要内容，说明退回公司8000万元的原因、目前设备交付的具体情况及对价、相关采购协议后续安排等；

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2）针对采购与付款循环，主要执行了以下程序：

公司主要采取以销定产和零星产销相结合的销售模式。本公司供销部根据客户需求计划制定业务需求给生产管理部，生产管理部根据业务需求及库存状况制定出月产计划及周生产计划，各生产单位根据生产计划和生产产品型号要求指令实施生产。

（2）审计委员会：宗明、温晓军、霍焰。宗明为审计委员会召集人；

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告内部控制有效性进行审计，并出具了否定意见的审计报告，导致否定意见的事项为：重要子公司北京森华2019年信息系统控制存在重大缺陷。有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使公司内部控制失去这一功能。公司同意《内部控制审计报告》中会计师的意见，公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在公司2019年度内部控制评价报告中。但公司时任董事兼北京森华负责人高大鹏先生认为，年审会计师对公司信息系统内控进行测试发现的相关问题不会影响财务数据的真实性和准确性。具体内容详见公司于2020年7月10日披露的《关于上海证券交易所对公司2019年年度报告等有关事项的监管工作函回复的公告》（公告编号：临2020-034）。

① 上述同行业可比公司2019年度营业收入均同比下降；

广东榕泰实业股份有限公司

2）北京森华IDC业务2017-2019年营业收入、成本、毛利率及同比变动情况

特此公告。

（二）本次解除限售股东及其解除限售股份数量

回复：

（1）、采购模式

我们认为，包含在内部控制评价报告中的上述缺陷在所有重大方面已得到公允反映，有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使广东榕泰内部控制失去这一功能。

针对项目投资决策所出现的问题，公司已着手完善投资决策的管理体制和运行机制，制订科学的议事程序。

站（http://www.sse.com.cn）。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险

在2019年度收入减少的情况下，北京森华的运营商成本支出并未大幅削减，进而导致毛利率同比下降，主要原因包括：

广东榕泰实业股份有限公司关于重大资产重组部分限售股解禁上市流通的提示性公告

二 公司基本情况

公司印章统一由法务进行归口管理，且印章保险箱密码和保险箱钥匙由不同印章管理人员分开管理。印鉴使用人提交用印申请，经用印部门负责人、相关部门及法务审核，总裁/董事长审批后由法务加盖印章。同时用印人提交印鉴申请表，并在印章使用登记簿，注明用印时间、用印份数、印章用途、用印人等信息。

截至本公告日，针对公司2020年度内部控制被出具否定意见审计报告的相关事项，公司积极采取行动，力争尽快消除影响。

在公司层面，北京森华重点关注公司的组织架构和治理结构的高效运作及制衡，实施有利于公司可持续发展的人力资源政策，建设积极向上的企业文化，执行内部监督，并基于此设计一系列内部控制制度。

（3）向广东国华发函并取得回函原件。

律师：莫丽斯、张腾

北京森华成立于2005年，是国内较早进入互联网数据中心(IDC)运营领域的企业。北京森华运营IDC数据中心，为内容提供商提供主机托管等IDC及增值服务。与北京森华处于同行业的公司包括上海网宿科技股份有限公司（以下简称“网宿科技”）、高升控股股份有限公司（以下简称“高升控股”）等从事专业IDC服务的服务商。

2018年5月22日

回复：

广东榕泰实业股份有限公司

ISPM系统是北京森华自行研发的网络监控软件，为公司的运维工具。公司网络监控部利用ISPM系统，实现7*24小时实时对各机房网络运行情况的监控，监控的网络运行情况包括设备性能、端口状态、端口流量和链路质量等。网络监控部对监控过程中出现的报警做出初步判断，排除错报误报后，将报警情况上报至公司相关部门，并持续跟进直至故障恢复。

1) 获取并检查采购合同、入库单据、销售发票和银行回单等原始凭证。

证券代码：600589 证券简称：ST榕泰 公告编号： 2022-043

3) 实地走访上述供应商，了解广东榕泰与其交易情况、是否存在关联关系。

揭阳市中粤农资有限公司（以下简称“中粤农资”）为杨利彬持股70.00%和孙佳蓉持股30.00%的有限责任公司；实际控制人为杨利彬；注册地为揭阳市揭东经济开发区五号路；注册时间为2008年6月18日；主营业务为销售氮肥、磷肥、钾肥、钙肥、复合肥、建筑材料、化工原料（不含化学危险品及监控化学品）、塑料制品、五金电器、纸制品。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

关于公司部分资产被冻结、查封情况的公告

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