证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2022-029

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

问题4：贵公司今后的业务发展方向会向国际市场拓展吗？

旭光电子（600353.SH）2021年年报出炉后的首日，股价直接被市场推到涨停。

数据显示，该公司2021年实现10.07亿元的营业收入，较2020年的9.02亿元增长了11.61%，净利润5795.1万元，较2020年的5353.95万元上升了8.24%， 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5286.85万元，同比增长91.71%。这家公司已连续4年净利润均在5000万元一线。

随后在2022年1月21日，旭光电子紧锣密鼓地发布了2022年度非公开发行A股股票预案。本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过5.5亿元，将用于电子陶瓷材料产业化项目和补充流动资金。募投项目投产后将促使公司电子陶瓷类产品的产品结构调整和产业战略升级。项目扩产建成后，旭光电子将达到500吨氮化铝粉体的生产能力，形成氮化铝基板、氮化硅基板、HTCC及结构件等产业链体系，以满足市场快速增长的需求。

要知道国内氮化铝粉体主要从日本、美国进口，属于“卡脖子”问题，国产替代需求强烈。有数据显示，2014年-2019年中国电子陶瓷行业市场规模从346.6亿元快速增长到657.7亿元，年复合增长率为13.7%。预计到2023年，中国电子陶瓷市场规模将达到1145.4亿元。

值得一提还有军工板块，公司通过收购并控制生产制造军工产品的易格机械及睿控创合进入精密结构件及嵌入式计算机行业，并将军工产品业务作为公司重要战略布局业务板块。按旭光电子的说法，军工板块正在成为公司新的利润增长点。报告期，军品销售收入1.7亿，占主营业务收入21%。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过55000万元（含本数），扣除发行费用后实际募集资金净额将用于以下项目：电子封装陶瓷材料扩产项目、电子陶瓷材料产业化项目、补充流动资金。

拟回购股份的资金来源为公司自有资金。其用途为公司将根据证券市场变化情况以及公司经营情况择机实施员工激励。若员工激励未能如期成功实施，公司将按照相关法律、法规要求将回购股份予以注销。

成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：220677），中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

成都旭光电子股份有限公司

成都旭光电子股份有限公司董事会

控股股东新的集团认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让；其他发行对象认购公司本次非公开发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。

（1）若公司业绩考核达标，则出售当期股票所获得的资金归全体持有人所有。

成都旭光电子股份有限公司（简称“旭光股份”）于2011年2月10日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]189号文《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司非公开发行人民币普通股不超过4500万股。

成都旭光电子股份有限公司

2021年8月27日

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