中证网讯（记者 康曦）7月2日晚间，旭光股份（600353）公告称，公司当日收到上交所《发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》，问询函要求公司说明继续收购储翰科技股权的主要考虑、储翰科技2018年以来业绩大幅波动的主要原因以及将政府补助纳入业绩承诺的考虑、依据及合理性等。

新京报讯（记者 阎侠）12月13日晚间，旭光股份宣告终止发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易。

□适用 √不适用

2021年8月27日

成都旭光电子股份有限公司

附表：募集资金使用情况对照表

8月14日，旭光股份（600353）交出了2019年中报。今年上半年，公司实现营业收入5.83亿元，同比增长22.10%；实现净利润3591.46万元，同比增长15.45%；实现扣非净利润3462.33万元，同比增长17.87%。目前公司正在筹划发行股份和可转换公司债券及支付现金的方式，收购公司控股子公司储翰科技67.45%股权。

研发费用增长近1.3倍

上半年，公司发生研发费用1333.49万元，同比增长129.36%。一方面用于建立重大科研项目的激励机制；另一方面用于新组建研发部，以进一步拓展产品门类。同时在新产品开发方面，由新成立的成都法瑞克电气科技有限公司（以下简称：法瑞克电气）承接的张北535kV柔性直流工程而研制的快速隔离开关已完成试验验证，并已开始陆续交付客户现场安装使用，上半年实现收入1060.34万元。

公司表示，上半年营业收入同比增长，主要是光电器件生产规模及市场占有率提高，销售收入增加。公司是一家专业从事金属陶瓷电真空器件、高低压配电成套装置、光电器件等产品研发、生产、销售的重点高新技术企业。今年上半年，公司的开关管、电子管、断路器、开关柜等传统产品实现收入3.28亿元，同比增长15.51%。其中，开关管产量40万只，同比增长30%；销量33万只，同比增加16.8%。

上半年，公司经营活动产生的现金流量净额-2198.16万元，而上年同期为8796.16万元，现金流量净额由正变负，且同比减少近1.10亿元，主要是子公司储翰科技销售商品收到的现金减少以及支付单位往来款增加；公司投资活动产生的现金流量净额减少，主要是子公司储翰科技支付了新厂房装修和基础建设款；筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是上期回购普通股支付现金。

此外，公司员工持股计划缴款、验资工作已完成，公司正在准备办理第一期员工持股计划的开户、过户事宜。

公司称，拟向王勇、王雅涛、冀明等其余储翰科技少数股东以发行普通股、可转换公司债券及支付现金的方式，购买其持有的储翰科技不超过67.45%的股权，其中以发行普通股的方式支付交易对价的20%；以发行可转换公司债券的方式支付交易对价的50%。为此，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行可转债募资21884.15万元，部分用于补充流动资金；以现金的方式支付交易对价的30%。暂定储翰科技 100%股权交易价格不低于46350万元。

经过公司与储翰科技中小股东的友好协商，储翰科技共计已有89名中小股东明确同意参与本次交易，合计持有储翰科技6183.87万股，占储翰科技总股本的60.04%，占本次交易拟购买股份的89.01%。公司将继续积极与储翰科技中小股东协商本次交易的相关事宜。若持有储翰科技67.45%的股东最终全部与公司达成交易协议，其交易价格不低于31263.08万元。

公开资料显示，储翰科技成立于2009年11月11日，注册资本1.03亿元。共有股东99名，其中，公司持有32.55%的股权，另有67.45%的股权为其他98名股东持有。目前储翰科技属于新三板挂牌企业。储翰科技主营业务为开发、生产、销售光电器件产品；研究、开发物联网技术。今年上半年实现营业收入2.61亿元，同比增长35.16%，实现净利润1052.04万元，同比增长222.58%。

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2021-026

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，于2011年4月11日公司分别与中信银行股份有限公司成都草堂支行、中国工商银行股份有限公司成都新都支行、中国建设银行股份有限公司成都新都支行、中国银行股份有限公司新都支行、交通银行股份有限公司成都新都支行等银行和浙商证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述银行开设募集资金专项账户，账号分别为74128104（中信银行股份有限公司成都草堂支行）、4402253029201008688（中国工商银行股份有限公司成都新都支行）、510022329（中国建设银行股份有限公司成都新都支行）、121212874735（中国银行股份有限公司新都支行）、5116070553（交通银行股份有限公司成都新都支行）。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，实际履行不存在问题。

作为库存股票用于员工激励计划。“公司本次回购股份的实施，有利于吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、中高层经营管理人员及核心技术（业务）人员的积极性；有利于增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归，推进公司长远发展。”公司独立董事表示。

成都旭光电子股份有限公司

在投资活动方面，今年4月，公司以自有资金与成都恒科瑞恩智能电气科技有限公司共同出资设立的法瑞克电气公司完成工商登记，其注册资本为人民币1000万元，其中公司出资670万元，占比67%。

（二）本次董事会会议通知和材料于2021年8月16日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2021-024

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司（简称“旭光股份”）于2011年2月10日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]189号文《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司非公开发行人民币普通股不超过4500万股。

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

在投资活动方面，2019年4月，公司以自有资金与成都恒科瑞恩智能电气科技有限公司共同出资设立的法瑞克电气公司完成工商登记，其注册资本为人民币1000万元，其中公司出资670万元，占比67%。

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