发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、主承销商以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。

股份类别

本次募集资金投入项目建成后，将为公司提供稳定持续的原料供应，避免了囤积存货的沉没成本风险，稳定库存，同时有利于公司依据销售订单自主确定生产计划以及原料库存量。

本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：赞成7票；反对 0 票；弃权 0 票。

20,000,000 170,200,000.00

经营范围：许可经营项目：进出口贸易(按商务部门批准的范围

董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求；本次非公开发行的

经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；直接投资业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中问介绍业务；融资融券业务；代销金融产品；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务，公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）发行方式和发行时间

关规定；本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及

名称：金元证券股份有限公司

宝泰隆新材料股份有限公司

本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。

传真电话：010-88381869

负责人：袁学良

企业类型：其他有限责任公司

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

认为：“本次非公开发行的组织过程符合相关法律和法规，以及公司

成立日期：2011年06月21日

本次会议共审议了七项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

企业名称：瑞士银行（UBS AG）

国籍：中国

(三)本次发行对象与公司的关联关系

法定代表人：潘福祥

法定代表人：房东明

泰隆煤化工集团有限公司 和焦阳洋认购的股份自本次发行结束之日

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）等有关文件的要求，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）就本次非公开发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行亦作出了承诺，具体情况如下：

效；本次发行方案符合《管理办法》《实施细则》的规定；发行人本

（二）对主要财务指标的影响

非公开发行股票实施细则(2011 年修订)》等有关法律、法规的规定；

分公司办理了本次非公开发行股票的股份登记及股份限售手续。

性别：男

（四）验资机构

签字注册会计师：刘凤美、隋国君

（三）对公司财务状况的影响

（10）上市地点

成立日期：1998年06月26日

定增资产管理计划

身份证号：2301211971********

(三) 募集资金验资和股份登记情况

法定代表人：杨泽柱

身份证号：3201131968********

（七）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

隋熙明

细则(2011 年修订)

经审阅，我们认为：公司本次非公开发行股票涉及关联交易的审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议召开合法有效，相关关联董事已回避了表决；本次关联交易事项不会对公司的产生经营产生不利影响，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，我们同意该事项。

华泰证券股份有限公司客户信用交

（1）本次质押不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营产生重大影响；

本次发行对象所取得公司本次非公开发行股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售安排。本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后买卖的，还需遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

关联关系的关联方，且上述相关各方均不通过任何其他形式间接参与

2015 年 2 月 2 日，金元证券已将上述认股款项扣除承销及保荐

经营范围：许可经营项目是：基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册地址：上海市虹口区吴淞路619号505室

(股) (月) 时间

统一社会信用代码：933812A

、

购报价单》，正式签署的《认购合同》以及其他有关法律文件合法有

（二）最近三年主要任职情况

特此公告。

(二)截至 2015 年 2 月 6 日，本次非公开发行新股完成股份登

项目协办人： 赵恒

申 万菱信基金 - 光大银行 - 申万菱信

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月17日接到公司控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司（以下简称“宝泰隆集团”）书面通知，宝泰隆集团将其持有的公司部分无限售流通股予以解除质押及再质押，具体情况公告如下：

（2）2021年5月20日，公司召开了2020年年度股东大会，审议通过了《公司符合非公开发行股票条件的议案》、《公司非公开发行股票方案的议案》、《公司非公开发行股票预案的议案》、《公司与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》、《公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》、《公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺事项的议案》、《提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案；

焦阳洋

、

以下假设仅为测算本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司对2021年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

签字注册会计师：刘凤美、李丹

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