公告日期：2015-03-19

中国农业银行股份有限公司

同时，本次非公开发行优先股定价过程中保荐机构及联席主承销商根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的相关要求，对发行对象的备案情况进行了核查，27家最终获得配售的发行对象的备案情况如下：

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

3 复、主管部 先股和修改公司章程的批复》(银监复〔2014〕561号)日

法定代表人： 万建华

万建华

2015年3月11

17 兴业财富资产管理有限公司 其他 100,000 否 否

22 华商基金管理有限公司 基金 50,000 否 否

验资机构声明

内容及履行方式......16

1 中国人寿保险股份有限公司 保险 500,000 否 否

其中：V为需要转股的优先股票面金额总额；P为转股价格。

住所： 北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国

在本次发行的优先股存续期间，当本行累计3个会计年度或连续2

中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会

保荐人公章：中信证券股份有限公司

吴卫军 姜昆

传真： 010-60836029

经办人员： 朱皋鸣

19 太平洋资产管理有限责任公司 保险 80,000 否 否

其余20家投资者中，保险公司共计10家：民生通惠资产管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、信诚人寿保险有限公司、太平资产管理有限公司、中国人保资产管理股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、中国人寿保险股份有限公司、光大永明人寿保险有限公司、新华人寿保险股份有限公司。

张定龙

高盛高华证券有限责任公司

的规定计算。

审核结果，发行人非公开发行优先股申请获得通过

[2014]991号)核准，核准非公开发行不超过8亿股，募集金额不

析报告的议案》

传真： 010-66273300

联系电话 010-58785588

法定代表人： 余维佳

司、西南证券股份有限公司、海通证券股份有

以下备查文件，投资者可在发行人、保荐机构办公地址查询

联系电话 010-66428877

陈军

办法如下：

传真： 010-66538566

定支付优先股股息的利润分配方案次日起，优先股股东有权出席股

法定代表人： 王迪彬

上述2011年度审计报告由王鹏程先生及刘明华女士签署，2012年度审计报告由王鹏程先生及赵耀先生签署。由于王鹏程先生于2014年6月1日从本所离职，本声明由刘明华女士及赵耀先生签署。

(注册地址：北京市东城区建国门内大街69号)

签字律师：

瑞信方正证券有限责任公司

2015年3月17日

(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可

条件 充分考虑优先股股东利益的基础上做出派息决议。

中心十八层1807-1819室

详见后续本行

的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债到期收益率曲线中，

6 上海兴全睿众资产管理有限公司 其他 200,000 否 否

保荐机构、联席主承销商

将在上海证券交易所指定的交易平台进行转让 股转让的公告

住所： 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼

联系电话 021-23238888

份有限公司非公开发行优先股认购资金到账情况验资

作日按照相关部门的规定通知优先股股东。

报告》(普华永道中天验字(2015)第183号)，验证本次

除非文中特别说明，均指人民币元/万元/百万

联席主承销商： 西南证券股份有限公司

议通过本次优先股发行方案的董事会决议日前20个交易日本行A

8亿股，募集金额不超过人民币800亿元。2014年11月本行已完

5 中国移动通信集团公司 其他 200,000 否 否

徐建东

电子信箱：

18 亿元，依据适用法律法规和中国银监会、中国证监会等监管部门的

优先股股东持有的优先股按上述公式计算后，剩余不足转换为一股

传真： 010-58067832

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

13 回购安排 管资本要求。

2022年江苏省政府一般债券（二期）的销售通告

等)

联系电话 021-38676666

瑞信方正证券有限责任公司 中国银河证券股份有限公司

北京市金杜律师事务所认为：

本所及签字的律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本发行情况报告中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

王开国

袁天凡

厦36楼

项目经办人： 周威、杜娟、安喜梅、谢廖沙、贾磊、戴新科、

(二)历史沿革

智通财经APP讯，农业银行(601288.SH)发布公告，2023年2月7日，公司监事会收到王敬东先生的辞呈。因年龄原因，王敬东先生辞去公司监事长、股东代表监事、监事会履职尽职监督委员会委员和财务与内部控制监督委员会委员职务。根据有关规定，王敬东先生的辞呈自送达公司监事会时生效。

电话号码： 86-10-85109619

报告》(普华永道中天验字(2015)第184号)，验证发行

传真： 010-65051156

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